ARKIVET FÖR PRESSMEDDELANDEN
SENASTE PRESSMEDDELANDE

Årsstämmokommuniké

Railcare Group AB (publ) har idag kl. 12.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
De huvudsakliga besluten var;

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen samt den utav revisorn framlagda revisionsberättelsen.

Fastställande av dispositioner och avstämningsdag samt dag för aktieutdelning
Stämman fastställde att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanserat resultat 28 744 697
Erhållet koncernbidrag efter skatt 1 621 400
Årets resultat -521 967
29 844 130

Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras enligt nedanstående:


till aktieägare utdelas 50 öre per aktie 1 990 195
i ny räkning överföres 27 853 935
29 844 130

Aktieutdelning skall ske med 50 öre per aktie. Avstämningsdag är tre dagar efter årsstämman, vilket är måndag den 11 april. Utbetalningsdag är torsdag den 14 april.
Fastställande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.


Beslut om ny utdelningspolicy
Stämman beslutade att anta styrelsens föreslagna beslut om ny utdelningspolicy som innebär att en tredjedel av vinsten före skatt ska delas ut till aktieägarna med en maximal utdelning på 1 kr per aktie.

Val av styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja enligt omval Eric Hardegård (ordförande), Ulf Marklund (ledamot), Roger Sjögren (ledamot), Tomas Säterberg (ledamot), Robert Brännström (ledamot) och nyval av Annette Rihagen (ledamot).

Val av ledamöter till valberedning
Stämman godkände föreslaget beslut om hur val av valberedning ska ske, genom att de tre röstmässigt största aktieägarna utser varsin ledamot till valberedningen och att den aktieägaren med störst aktieinnehav utser valberedningens ordförande. Till valberedning valdes Kjell Lindskog (ordförande), Per-Martin Holmgren och Anders Westermark (ledamöter).


Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode på 1,5 basbelopp före skatt per ledamot, vilket endast utgår till de styrelseledamöter som ej uppbär anställning i bolaget eller koncernen. Till revisorer utgår arvode enligt avlämnad löpande räkning.


Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om följande; med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga 40 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande.
Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.


Mer om Railcare på www.railcare.se


För ytterliggare information kontakta:


Ulf Marklund VD
Railcare Group AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se


Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av fem dotterbolag och två intressebolag. Företaget har 80 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.