• Railcare presenterar tillsammans med Trafikverket - Världens största snösmältare på räls
  2011-10-04
• Kommuniké från extra bolagsstämma
  2011-09-30
• Storaffär till Railcare Lining
  2011-09-28
• Ännu fler kontrakt i projektet Stationer för alla
  2011-09-22
• Railcare Tåg genomför en omfattande verksamhetsförändring
  2011-09-16
• Styrelsen föreslår beslut om riktad nyemisson
  2011-09-15
• Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)
  2011-09-15
• Halvårsrapport Q2, januari-juni 2011
  2011-08-25
• Fler kontrakt i projektet ”Stationer för alla”
  2011-06-21
• Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2011
  2011-05-12

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2011, kl. 12.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 31 mars 2011 och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredag den 1 april 2011 kl. 16.00 på telefon 0910-43 88 03, fax 0910-33375 eller e-post till sanna.lundgren@railcare.se. Via post till adressen: Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, märk kuvertet ”Årsstämma”. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande vid årsstämman. För information om stämman kontakta Sanna Lundgren på 0910-43 88 03. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdag den 31 mars tillfälligt registrera hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 31 december 2010 till 3 980 389.

Förslag till dagordning
1.       Öppnande av stämman
2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordning
5.       Val av en eller två justeringsmän
6.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.       Verkställande direktörens anförande
9.       Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.     Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.     Beslut om utdelningspolicy
13.     Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
14.     Val av revisorer
15.     Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16.     Val av ledamöter till valberedning
17.     Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
18.     Övriga frågor
19.     Stämmans avslutande

Handlingar inför stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.railcare.se samt vid bolagets kontor, Railcare Group AB, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn från och med fredag den 25 mars 2011 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i mars 2011

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen