ARKIVET FÖR PRESSMEDDELANDEN

• Railcare presenterar tillsammans med Trafikverket - Världens största snösmältare på räls
  2011-10-04
• Kommuniké från extra bolagsstämma
  2011-09-30
• Storaffär till Railcare Lining
  2011-09-28
• Ännu fler kontrakt i projektet Stationer för alla
  2011-09-22
• Railcare Tåg genomför en omfattande verksamhetsförändring
  2011-09-16
• Styrelsen föreslår beslut om riktad nyemisson
  2011-09-15
• Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)
  2011-09-15
• Halvårsrapport Q2, januari-juni 2011
  2011-08-25
• Fler kontrakt i projektet ”Stationer för alla”
  2011-06-21
• Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2011
  2011-05-12

SENASTE PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 mars kl. 13.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan
För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 14 mars 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste senast den 14 mars 2009 tillfälligt registrera hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 16 mars 2009. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 34, 932 21 Skelleftehamn alternativt via e-post till adressen sanna.lundgren@railcare.se. Vid anmälan skall namn, personnummer alternativt organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden anges. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 13 februari 2009 till 796 077 846.

Förslag till dagordning
1.   Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordning
5.   Val av en eller två justeringsmän
6.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Förslag till ändring av bolagsordningen med anledning av:

a) ändring av gränser för antalet aktier;
b) ändring av kallelse till ordinarie årsstämma och extra bolagsstämma; och
c) ändring av räkenskapsår.

8.   Förslag till beslut om bemyndigande att registrera stämman fattade beslut.
9.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

• a) ändring av § 5 Antal aktier.
  Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktier 1/200 och att antal aktier skall vara mellan 3 000 000 och 12 000 000. Sammanläggningen verkställs omgående.
• b) ändring av § 8 Kallelse till bolagsstämma.
  Styrelsen föreslår att kallelse ska publiceras i Dagens Industri istället för Svenska Dagbladet.
• c) ändring av § 11 Räkenskapsår.
  Styrelsen föreslår att räkenskapsåret ändras till kalenderår dvs. den 1 januari till och med 31 december.

Punkt 8. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera stämman fattade beslut.
Styrelsen föreslår att VD Dan Magnusson bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket fattade beslut och då vidta sådana smärre ändringar som krävs för registrering.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 6 mars 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Skelleftehamn i februari 2009

Railcare Group AB (publ)

Styrelsen